宝莫股份(Stock)拟向实控人方定增募不超4.5亿发行价2.93元

小明同学 2024-07-18 08:21 602

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祖国经济(Economy)网首都7月2日讯宝莫股份(Stock)(002476.SZ)股价今日收报3.79元，跌幅0.26%。

公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行股票预案》称，公司本次向特定对象发行股票的发行对象是美信投资，为公司实际控制人罗小林、韩明夫妇所控制的企业。美信投资通过现金方式认购本次发行的全部股票。

本次发行股票的价格为2.93元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

本次发行的股票种类为境内上市国人币普通股（A股）股票，面值为1.0元/股。本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。本次向特定对象发行股票数量不超过153,583,617股，发行数量未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

本次向特定对象发行的发行对象为美信投资，系公司实际控制人罗小林、韩明夫妇控制的企业，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。

截至预案公告日，兴天府宏凌直接持有公司股份(Stock)96,698,030股，占公司总股本的15.80%，系公司的控股股东。兴天府宏凌的实际控制人为罗小林、韩明夫妇，罗小林、韩明为上市公司实际控制人。本次向特定对象发行的发行对象为美信投资，本次发行完成后，公司控制权将得到进一步巩固，因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以巩固现有实际控制人对公司的控制权；增强公司资本实力、增强抗风险能力。

公司同日披露的《关于控股股东权益(Equity)变动暨控股股东变更的提示性公告》显示，本次权益(Equity)变动的方式为公司向特定对象发行股票；本次发行的发行对象为公司实际控制人罗小林、韩明夫妇所控制的美信（三亚）产业投资有限责任公司（简称“美信投资”）；本次发行完成后公司控股股东预计将变更为美信投资；本次权益(Equity)变动不会导致公司实际控制人发生变化；本次发行尚需公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过及祖国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。截至公告出具日，罗小林、韩明夫妇所控制的兴天府宏凌直接持有公司股份(Stock)96,698,030股，占公司总股本的15.80%，兴天府宏凌系公司的控股股东，罗小林、韩明夫妇系公司的实际控制人。按照本次向特定对象发行股票的计算，本次发行完成后，不考虑其他因素影响，美信投资将直接持有公司153,583,617股，占公司总股本的比例为20.06%，将成为公司新的控股股东，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份(Stock)比例将增加至32.69%。

此前，2024年1月6日，公司披露《关于公司控制权协议转让事项完成过户登记暨公司控制权变更的公告》，2023年10月31日，公司控股股东西藏泰颐丰信息科技(Technology)有限公司（“西藏泰颐丰”）与四川兴天府宏凌企业管理有限公司（“兴天府宏凌”）签署了框架协议，约定西藏泰颐丰同意通过协议转让的方式以4.5亿元国人币价格向兴天府宏凌转让其持有的公司96,698,030股非限售流通股份(Stock)，占公司股份(Stock)总数的15.8%，截止公告披露日，本次控制权协议转让事项已按照《框架协议》及《框架协议之补充协议》的相关约定完成了标的股份(Stock)的全部过户登记。至此，西藏泰颐丰转让的公司股份(Stock)已全部完成过户登记手续，兴天府宏凌直接持有公司股份(Stock)并成为公司的控股股东，公司实际控制人变更为罗小林、韩明夫妇。

据宝莫股份(Stock)2023年年报，报告期内，公司达成营业收入3.87亿元，同比减少34.60%；归属于上市公司股东的净利润523.33万元，同比减少82.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1762.71万元，同比减少170.08%；经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比增长254.74%。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以612,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

据宝莫股份(Stock)2024年第一季度报告，报告期内，公司达成营业收入1.34亿元，同比增长36.57%；归属于上市公司股东的净利润652.61万元，同比增长266.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润620.17万元，同比增长250.53%；经营活动产生的现金流量净额1180.48万元，同比减少61.73%。